غسل 80 مليون.. تفاصيل سقوط مستريح السيارات والعقارات
اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونيـة حيـال مالك إحدى الشركات؛ لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
سقوط مستريح السيارات والعقارات
حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة؛ بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية قيام مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض – تأسيس شركات تعمل فى الأنشطة التجارية – شراء عدد من السيارات).
اقرأ أيضا
ضبط سائق لقيامه بالتحرش بإحدى الفتيات بالقليوبية
السيطرة على حريق نشب بـ عقار قرب من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار
عبر
