5 متهمين بينهم سيدتان.. كشف قضية غسيل أموال بقيمة 180 مليون جنيه
غسيل أموال.. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص، بينهم سيدتان، تم التعرف على معلومات جنائية لهم.
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 180 مليون جنيه
وُجهت لهم تهم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا
تأجيل التقاضي بين رضا عبد العال وإحدى القنوات الفضائية.. ما سبب الدعوى؟
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 0.25%
بعد تحويله لممشى سياحي .. تفاصيل حريق شارع النبي دانيال في الإسكندرية
الجيزة تعلن جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لطلاب جميع الصفوف
وقام المتهمون باتخاذ خطوات لتغطية الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بغرض إخفاء الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات.
وقد قُدرت الممتلكات التي تم اكتسابها عبر هذه الأنشطة بـ 180 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، ويجري التحقيق في التفاصيل المتعلقة بالشبكة والمتورطين فيها.
تابع أحدث الأخبار
عبر
