الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

15/02/2025آخر تحديث: 15/02/2025

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من كشف قضية غسل أموال ضخمة تقدر قيمتها بـ 70 مليون جنيه.

تفاصيل قضية غسل أموال

تتمثل القضية في 3 أشخاص (ذوي معلومات جنائية)، حيث تبين أنهم قاموا بغسل الأموال الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها. وقد قاموا بمحاولات لتغطية المصدر غير المشروع للأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة.