القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية
ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة الشرقية.
غسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الشرقية)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات).
اقرأ أيضا
يستقطب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو.. ضبط مكتب “كاستنج” بدون ترخيص في الدقي
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار
عبر
